第一條 為建立和完善民主、科學的公司集體決策運行機制，規(guī)范議事決策的方法、程序，根據(jù)公司經(jīng)營需求及管理工作實際，制定本規(guī)則。

　　第二條 公司總經(jīng)理辦公會(以下簡稱“辦公會”)是公司經(jīng)理層議定日常經(jīng)營管理事項和擬定應提交公司董事會審議事項的行政會議，是經(jīng)理層最高議事決策形式。辦公會的決策應符合公司章程的規(guī)定，并與公司董事會的決議精神相一致。

　　第三條 總經(jīng)理辦公會每半月召開一次，集團公司董事長可根據(jù)工作需要，提議或決定召開辦公會，總經(jīng)理辦公會原則由集團公司總裁負責召集并主持，特殊情況經(jīng)總裁批準同意，可委托常務副總經(jīng)理召集和主持。

　　第四條 辦公會的參加人員為公司總裁、常務副總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)、集團公司顧問、列席人員為集團公司與議題相關的部門負責人(工程部、銷售部、企劃部、財務部、投融資部、運營部、金融業(yè)務部、法務部、辦公室)。

　　第五條 按照本規(guī)則的規(guī)定，應參加公司辦公會的人員不得無故缺席，確因工作需要或其他特殊原因不能出席會議或需中途離會的，須經(jīng)辦公會召集人同意。

　　第六條 辦公會議定事項的范圍

　　一、集團公司下列工作事項必須經(jīng)辦公會研究決定：

　　1、研究制定實施公司董事會的決定、決議和方案的具體措施;

　　2、擬定公司內部管理機構的設置方案;

　　3、擬訂公司基本管理制度、制訂公司的具體規(guī)章;

　　4、擬訂公司發(fā)展戰(zhàn)略、公司年度經(jīng)營計劃和投融資方案;

　　5、擬訂公司年度財務預決算方案、年度利潤分配方案和彌補虧損方案;

　　6、擬訂公司薪酬考核方案;

　　7、擬訂公司投資企業(yè)的設立和撤銷方案、全資和控股企業(yè)章程草案或修改意見和核定或變更注冊資本方案;決定投資企業(yè)經(jīng)理層成員、派出董事和監(jiān)事的聘任和解聘方案，研究決定上述人員的薪酬和考核方案(投資企業(yè)設立董事會的應履行相關程序);

　　8、擬訂公司、投資企業(yè)間提供貸款擔保或其他責任擔保的方案;

　　9、決定聘任或解聘應由公司董事會決定任免以外的負責管理人員;

　　10、決定公司重大表彰及處罰事項;

　　11、組織對公司投資企業(yè)清產(chǎn)核算，提出各項財產(chǎn)損失和各項減值準備的處理方案;

　　12、其他應由辦公會研究決定的事項。

　　二、經(jīng)董事長、總裁研究審定需提交辦公會研究決定的事項：

　　1、公司經(jīng)營運作、資金籌措、項目投資、工程建設、經(jīng)營開發(fā)、企業(yè)管理、安全生產(chǎn)、行政管理、法律事務等方面的重要事項;

　　2、公司有關的工作計劃、方案、原則、程序及實施辦法等;

　　3、傳達重要文件、會議精神，聽取重要的工作情況匯報;

　　4、公司經(jīng)營管理工作中的重點、難點問題;

　　5、公司章程規(guī)定的總裁職權范圍內的其他事項。

　　第七條 辦公會議題的確定：

　　辦公會議題內容通過以下三種方式提出和確定：

　　1、集團公司董事長、總裁認為需要辦公會研究的事項直接列為議題內容;

　　2、集團公司常務副總經(jīng)理、集團公司顧問、各部門負責人(企劃部、財務部、工程部、銷售部、投融資部、運營部、法務部、金融業(yè)務部、辦公室)就其職能分工確需提交辦公會研究事項，報公司總裁審定后，列為議題內容;

　　辦公會議題確定后，由提議人于每周五前報集團公司辦公室，辦公室將議題整理排序后以有效通訊的方式通知與會人員。提出議題或指定的責任人應及時準備會議材料，并在辦公會召開前，將會議材料發(fā)送與會人員。

　　第八條 辦公會通常情況下不應臨時增加和取消議題，按本規(guī)則必須經(jīng)辦公會研究決定的事項不宜作為臨時增加議題。特別情況下必須提請辦公會研究決定的事項，應在會前經(jīng)召集人批準。如總裁或召集人因緊急事項需要立即離會時，可臨時指定其他參會人員代為主持或休會。

　　第九條 辦公會應經(jīng)參加人員三分之二以上(含)通過的方式就所議事項形成決定。

　　辦公會與會人員對所議事項不能形成決議時，主持人可以提出休會，另行安排時間進行復議。

　　第十條 與會人員對所議事項充分討論和發(fā)表意見后，形成初步意見報公司董事長和總經(jīng)理批準。

　　第十一條 辦公會所議事項由辦公室指定專人記錄。記錄要求內容詳盡、完整，包括時間、地點、主持人、參加人、主要議題及與會人員發(fā)言內容、形成的決議等。對臨時取消的議題和召集人提出需要復議的事項應在會議紀要中做明確的記錄。

　　第十二條 形成的辦公會會議紀要應明確所議事項的承辦部門及完成時間，并依據(jù)公司的工作制度，按公司領導分工、部門職責劃分辦理，逐級負責，責任到人。

　　會議紀要經(jīng)集團公司常務副總經(jīng)理簽發(fā)后發(fā)送相關責任部門，并按規(guī)定存檔。

　　第十三條 對于會議決定的事項，有關部門必須嚴格執(zhí)行，責任部門應及時向總裁和分管領導匯報進展，辦公室要做好辦公會會議紀要的督辦工作。

　　第十四條 對于辦公會的會議內容，與會人員負有保密義務。

　　第十五條 本規(guī)則經(jīng)集團公司董事長批準后實施。